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Consejo de Administración

 Nuestra compañía está construida sobre los cimientos de la integridad y los más altos estándares de ética, y garantizamos siempre un estricto apego a la legislación aplicable en todos los países en los que operamos. La estructura y responsabilidades de nuestro Consejo de Administración, la Declaración de Ética y todas las actividades de la empresa se rigen por las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.

La administración de la compañía está confiada a un Consejo de Administración.

Composición y periodicidad

  • El Consejo de Administración está integrado únicamente por consejeros propietarios.
  • Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria de la Sociedad.
  • Los consejeros independientes deben representar cuando menos 25% del total de consejeros, actualmente el 45% de los consejeros son independientes.
  • La minoría de accionistas, cuyas acciones representen cuando menos 10% de las acciones del capital social de la Sociedad, tienen el derecho de designar un consejero, quien sólo podrá ser removido cuando los demás miembros del Consejo de Administración también lo sean; actualmente el 29.49% de las acciones de la Sociedad circulan entre el público inversionista.
  • La participación de funcionarios de la Sociedad y sus subsidiarias está limitada, únicamente a la del Presidente Ejecutivo y Director General.
  • El Consejo de Administración se reúne por lo menos cuatro veces al año, durante 2016 se reunieron en cinco ocasiones, de manera ordinaria y una adicional en sesión extraordinaria.

Otras prácticas

  • El Consejo evalúa el desempeño de cada consejero.
  • Los consejeros independientes tienen experiencia en el giro principal de la empresa.
  • El Consejo tiene acceso a asesores independientes.
  • El Presidente del Consejo no puede actuar como secretario ni presidir los Comités del Consejo.

Principales responsabilidades

  • Elegir al Presidente Ejecutivo y Director General.
  • Funcionar como asesor/consejero de la alta dirección de la empresa.
  • Trabajar con la Dirección General para desarrollar las estrategias generales de la empresa y de sus subsidiarias.
  • Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y sus subsidiarias.
  • Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado.
  • Promover que la estrategia general esté alineada a los principios de Responsabilidad Corporativa de la empresa.

El Consejo de Administración apoya su gestión en dos Comités, cuya labor es analizar los temas de su competencia con mayor detalle y ofrecer una recomendación al Consejo para que estudie la información y tome la decisión que logre la mayor creación de valor para los accionistas y terceros interesados.

A partir del 31 de marzo de 2016 el Consejo de Administración se encuentra integrado por once consejeros propietarios, de los cuales cuatro son mujeres.