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Consejo de Administración

 Nuestra compañía está construida sobre los cimientos de la integridad y los más altos estándares de ética, y garantizamos siempre un estricto apego a la legislación aplicable en todos los países en los que operamos. La estructura y responsabilidades de nuestro Consejo de Administración, la Declaración de Ética y todas las actividades de la empresa se rigen por las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.

La administración de la compañía está confiada a un Consejo de Administración.

Composición y periodicidad:

  • Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.
  • Los consejeros independientes deben representar cuando menos 25% del total de consejeros.

  • La minoría de accionistas, cuyas acciones representen cuando menos 10% de las acciones del capital social de la sociedad, tienen el derecho de elegir a un consejero y su respectivo suplente, mismos que sólo podrán ser removidos cuando los demás miembros del Consejo de Administración también lo sean.

  • El Consejo de Administración se reúne por lo menos cuatro veces al año.

Principales responsabilidades:

  • Elegir al Director General.
  • Funcionar como asesor/consejero de la alta dirección de la empresa.

  • Trabajar activamente con la Dirección General para desarrollar las estrategias generales de la empresa y de las compañías que ésta controla.

  • Vigilar el desempeño de los directivos.

  • Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado.

  • Promover que la estrategia general esté alineada a los principios de responsabilidad corporativa de la empresa.

 

Otras prácticas:

  • El Consejo evalúa el desempeño de cada consejero.

  • Los consejeros independientes tienen experiencia en el giro principal de la empresa.

  • El Consejo tiene acceso a asesores independientes.

  • El presidente del Consejo no puede actuar como secretario ni presidir los Comités del Consejo.

El Consejo de Administración apoya su gestión en dos Comités, cuya labor es analizar los temas de su competencia con mayor detalle y ofrecer una recomendación al Consejo para que estudie la información y tome la decisión que logre la mayor creación de valor para los accionistas y terceros interesados.