Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias

Están formados por cinco consejeros, todo ellos independientes.

 

  • PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

      
      
    • Opinar sobre la contratación del auditor externo de la Sociedad y de la determinación de sus honorarios.
    • Cerciorarse que el esquema de control interno de la Sociedad y de sus subsidiarias sea adecuado y de que se cumplan las disposiciones contables y legales aplicables, así como revisar las operaciones de la Sociedad y sus subsidiarias con partes relacionadas.
    • Revisar los estados financieros y asegurarse de que reflejan fielmente las condiciones financieras de la Sociedad. También cuentan con un procedimiento para recibir, retener y responder a las quejas relacionadas con prácticas y controles contables, así como con cuestionarios. Además tienen la autoridad y los recursos necesarios para contratar abogados y cualquier otro tipo de asesor externo que requieran para cumplir con sus responsabilidades.
    • Disminuir el riesgo de que se lleven a cabo operaciones en condiciones desventajosas para el patrimonio de la Sociedad o que se privilegie a un grupo determinado de accionistas.
    • Aprobar las políticas para el uso o goce de los bienes que integran el patrimonio de la Sociedad.
    • Autorizar operaciones con partes relacionadas, la remuneración del director general y las políticas para las remuneraciones de los directivos relevantes.
    • Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes sobre prácticas contables.
    • Tener reuniones privadas y recibir reportes periódicos  de las áreas de auditoría interna, legal y cumplimiento y comportamiento ético.
    • Convocar a asambleas de accionistas y cerciorarse de que se inserten en el orden del día los puntos que estimen pertinentes.
  • PRINCIPALES REQUISITOS Y PRÁCTICAS

      
      
    • Vigilar que los auditores externos no presten servicios de consultoría a la Sociedad
    • Todos los miembros deben ser consejeros independientes, expertos en finanzas
    • Vigilar que se rote periódicamente al socio de la firma de auditores externos que dictamina los estados financieros de la Sociedad.

Miembros de los Comités

  • adolfo cerezo

    Consejero Independiente (Presidente)

  • ERNESTO CERVERA

    Consejero Independiente

  • ROBERTO NEWELL

    Consejero Independiente

  • Eric Pérez-Grovas

    Consejero Independiente

  • BLANCA TREVIÑO

    Consejero Independiente