Consejo de Administración

Nuestra compañía está construida sobre los cimientos de la integridad y los más altos estándares de ética, garantizamos siempre un estricto apego a la legislación aplicable en todos los países donde operamos.

  • COMPOSICIÓN Y PERIODICIDAD

    • Está integrado únicamente por consejeros propietarios.
    • Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria de la Sociedad.
    • Los consejeros independientes deben representar cuando menos el 25% del total de consejeros, actualmente el 46% de los consejeros son independientes.
    • La minoría de accionistas, cuyas acciones representen cuando menos 10% de las acciones del capital social de la Sociedad, tienen el derecho de designar a un consejero, quien sólo podrá ser removido cuando los demás miembros del Consejo de Administración también lo sean; actualmente el 29.49% de las acciones de la Sociedad circulen entre el público inversionista.
    • La participación de funcionarios de la Sociedad y sus subsidiarias está limitada, únicamente a la del Presidente Ejecutivo y Director General.
    • El Consejo de Administración se reúne por lo menos cuatro veces al año, durante 2017 se reunieron en cinco ocasiones.
  • OTRAS PRÁCTICAS

    • Está integrado únicamente por consejeros propietarios.
    • Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria de la Sociedad.
    • Los consejeros independientes deben representar cuando menos el 25% del total de consejeros, actualmente el 46% de los consejeros son independientes.
    • La minoría de accionistas, cuyas acciones representen cuando menos 10% de las acciones del capital social de la Sociedad, tienen el derecho de designar a un consejero, quien sólo podrá ser removido cuando los demás miembros del Consejo de Administración también lo sean; actualmente el 29.49% de las acciones de la Sociedad circulen entre el público inversionista.
    • La participación de funcionarios de la Sociedad y sus subsidiarias está limitada, únicamente a la del Presidente Ejecutivo y Director General.
    • El Consejo de Administración se reúne por lo menos cuatro veces al año, durante 2017 se reunieron en cinco ocasiones.
  • PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

    • Elegir al Presidente Ejecutivo y Director General.
    • Funcionar como asesor/consejero de la alta dirección de la empresa.
    • Trabajar con la Dirección General para desarrollar las estrategias generales de la empresa y de sus subsidiarias.
    • Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y sus subsidiarias.
    • Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado.
    • Promover que la estrategia general esté alineada a los principios de Responsabilidad Corporativa de la empresa.

El Consejo de Administración apoya su gestión en dos comités, cuya labor es analizar los temas de su competencia con mayor detalle y ofrecer una recomendación al Consejo para que estudie la información y tome la decisión que logre la mayor creación de valor para los accionistas y terceros interesados.

A partir del 31 de marzo de 2016 el Consejo de Administración se encuentra integrado por once consejeros propietarios, de los cuales cuatro son mujeres.